Банки могут обязать информировать Росфинмониторинг о некоторых операциях с золотом
Госдума собирает отзывы на законопроект, который обязывает банки информировать Росфинмониторинг о ряде операций с драгоценными металлами. Инициатором выступило правительство, пишет «Российская газета».
«Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», - рассказал Владимир Груздев, председатель Правления Ассоциации юристов России.
Согласно данным правоохранителей, что объем нелегальных камней, ввезенных в Россию, превышает объем легальных в 82 раза. А оборот нелегального оборота ювелирных изделий составляет 50%, драгоценных металлов – порядка 20%.
«Предлагаемые нормы устанавливают обязанность кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Помимо прочего, кредитные организации будут обязаны уведомлять финансовую разведку о покупке или реализации кредитными организациями драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам на сумму свыше миллиона рублей», - рассказал Владимир Груздев, председатель Правления Ассоциации юристов России.
Согласно данным правоохранителей, что объем нелегальных камней, ввезенных в Россию, превышает объем легальных в 82 раза. А оборот нелегального оборота ювелирных изделий составляет 50%, драгоценных металлов – порядка 20%.