Защита бизнеса в Новосибирской области: очередное хищение без ущерба

Уникальное уголовное дело – директор и собственник ООО «Сэлви» Рубен Манукян привлекается к уголовной ответственности за хищение денег у своей компании. Забегая вперед, скажем, деньги остались на предприятии, а «сообщником» стал юрист, много лет сопровождавший организацию.  

В декабре 2023 года по требованию прокуратуры Октябрьского района Новосибирска следователь СО СК РФ по Октябрьскому району Валерия Томилова возбудила уголовное дело в отношении Рубена Манукяна, мажоритарного собственника ООО «Сэлви» и Андрея Панасенко, директора юридической компании «Веста», представляющей интересы «Сэлви» в судах. По версии следствия, Манукян и Панасенко похитили 18 млн рублей, принадлежащих компании «Сэлви».

Да, вы все верно поняли: новосибирского предпринимателя обвиняют в хищении у самого себя. За это дерзкое преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Но, как всегда, подробно разберемся в деле:

«Сэлви» – компания с многолетней историей. Предприятие занимается производством углекислоты, за Уралом занимает лидирующее положение в отрасли.

Чтобы было понятнее, жидкая углекислота используются при производстве газированных напитков, а их твердая форма (известная как сухой лед) применяется в пищевой промышленности при транспортировке продуктов питания. Продукция «Сэлви» также поставляется предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

У компании хорошая прибыль. И как водится, всегда есть те, кто хочет получить готовый работающий бизнес. Получить, а не построить.

В 2016 году директора компании Александра Щербакова заподозрили в хищении. Как утверждает собственник, за годы работы директор мог несколько раз перепутать карманы: свой и общий. На предприятии не досчитались около 600 млн рублей. Директор, разумеется, покинул пост, а новосибирская полиция собрала 12 томов материала проверки. Выяснилось, что контрагенты «Сэлви» проводили расчеты за отгруженную продукцию наличными или переводом на счета третьих лиц. В ходе проверки также были получены выписки по счетам нескольких юридических лиц, на которые выводились средства компании. Но вместо возбуждения уголовного дела материал проверки потерялся в архиве полиции. Сегодня в Арбитражном суде Новосибирской области идет рассмотрение иска «Сэлви» о взыскании с Щербакова убытков, причиненных им компании, в размере 225 млн рублей.

Беда пришла откуда не ждали. Предприятие с большими оборотами, заказами, производственными линиями решили признать банкротом из-за иска в 10,5 млн рублей. Банкротил производителя некто Артур Лотарев, друг Александра Щербакова.

Кто такой Артур и за что ему должны, «сэлвовцы» разбирались уже в суде.

Как следует из материалов арбитражных дел, когда Щербаков занимал пост директора, между «Сэлви» и Лотаревым были изготовлены пять договоров займа и приходные кассовые ордера от 2015 года на сумму 10,5 млн. Деньги вносились водителем Щербакова Андреем Гриневым на счет «Сэлви» с формулировкой «в погашение кредитов». Хотя в отчетности предприятия эти суммы были отражены как «безвозмездные взносы учредителя, пополнение оборотных средств».

Предприятие погасило все требования кредиторов. В итоге Лотарев получил 18 млн рублей с учетом процентов. Банкротство не удалось.

Кому оно было выгодно? Возможно, тем, кто сам задолжал фирме деньги?

В 2020 году Арбитражный суд Новосибирской области признал договоры займа с Лотаревым недействительными (дело А45-42502/2018) и обязал его вернуть компании 18 млн рублей. Решение суда устояло в круговороте обжалований.

Однако Лотарев не спешил возвращать долг. И началась новая процедура банкротства. Только банкротился теперь уже сам Лотарев как физическое лицо (дело № А45-6272/2021). В июле 2020 года «Сэлви» подала заявление по факту хищения 18 млн рублей Лотаревым. Первый отдел СУ УМВД по г. Новосибирску возбудил уголовное дело, которое утонуло в волоките. Следователь Эмма Матерн три раза выносила постановление о прекращении уголовного дела, которые многократно отменялись и прокуратурой, и судом. Сегодня «Сэлви» ждет заседание в Новосибирском областном суде, чтобы обжаловать очередное решение следователя о прекращении уголовного дела.

Юридическим сопровождением «Сэлви» занималась компания «Веста». В августе 2021 года директор компании Александр Панасенко взял на себя дальнейшее разбирательство с взысканием долга у Лотарева, оформив с «Сэлви» договор цессии. Панасенко выкупил долг Лотарева за миллион рублей.

Мы поинтересовались у представителя «Сэлви», а почему цена за долг оказалась в 18 раз меньше.

– Поскольку Лотарева признали банкротом, стоимость прав была определена с учетом неплатежеспособности должника. В рамках исполнительного производства стало известно, что он не владеет никаким имуществом или иными активами, за счет которых можно было бы погасить задолженность. Более того, уголовное дело, возбужденное в отношении Лотарева в связи с хищением этих средств не стало для него стимулом для погашения долга. Юридическое сопровождение требовало постоянных затрат. Взыскивать долг оказалось дороже, собственником было принято решение о продаже долга, – рассказал Anticorr.media представитель «Сэлви».

После замены кредитора в банкротстве Лотарева деньги сразу появились, и Лотарев запросто выложил 18 млн рублей. Кажется, что банкротство могло носить фиктивный характер? Хотя, может, ему кто-то дал 18 млн? Гипотетически человек, обладающий суммой, например, 225 млн, мог это сделать.

Сразу после этого дочь Щербакова Юлия Данилова как участник «Сэлви» с 12,5% доли капитала оспаривает договор цессии в арбитражном суде, ссылаясь на занижение стоимости переданных Панасенко прав требования. Суд удовлетворяет иск и обязывает Панасенко выплатить «Сэлви» 17 млн рублей. Панасенко исполняет решение суда и выплачивает эти деньги обществу.

– Все вопросы были разрешены арбитражным судом в гражданском порядке. Все расчеты произведены и окончены 14.03.2023 г. С учетом процентов на счет «Сэлви» поступило 20 млн рублей, вместо 18, то есть, общество даже получило выгоду, – добавил представитель «Сэлви».

Если вы вдруг не поняли, то выше мы описали хищение Манукяном и Панасенко 18 миллионов рублей. По мнению Октябрьской прокуратуры. Потерпевшим в этой «схеме» должно являться общество, но заявления от него не было. Аналогичная практика применялось при возбуждении уголовного дела против известной предпринимательницы Натальи Ждановой. И, невероятное совпадение, тоже по требованию Октябрьской прокуратуры.

Весной 2023 года дочь Щербакова Данилова подала заявление в СО Октябрьского района СУ СК России по Новосибирской области. Но в возбуждении уголовного дела было отказано.  Деньги на месте, ничьи права не нарушены.

В сентябре 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска Даниловой, которая пыталась оспорить право собственности Рубена Манукяна. Дело в том, что Манукян, став родственником предыдущего собственника, получил долю в дар. Данилова считает сделку притворной и полагает, что Манукян на самом деле заплатил деньги за долю в «Сэлви», а дарственная подписывалась исключительно для того, чтобы Данилова не смогла воспользоваться приоритетным правом на покупку. Единственный аргумент – такие дорогие подарки не дарят даже внутри семьи. Вопрос, конечно дискуссионный, но в рамках кухонных бесед, а не арбитражного разбирательства. И суду ничего не оставалось, как отказать Даниловой. Но апелляционная инстанция решила рассматривать дело по правилам первой. В Седьмом арбитражном апелляционном суде в г. Томске, разбирательство продолжается уже девятый месяц, сменились двое из трех судей состава. Журналисты Anticorr.media посетят этот необычный процесс.

Если сопоставить логику истца в гражданском процессе и заявителя в уголовном, получается занимательная картинка: Рубен Манукян приобрел долю в компании примерно за 140 млн рублей (такая цифра фигурирует в оценочных справках, представленных стороной истца), деньги эти заплатил тайно, то есть, не имея возможности в случае чего (например, судебных процессов с другими собственниками) получить их назад. И совершил он эту дорогостоящую покупку, очевидно для того, чтобы украсть 17 млн рублей. Странное какое-то мошенничество.

В отличие от Даниловой, представитель которой возражала против прекращения банкротства «Сэлви» и настаивала на ликвидации компании, Манукян вывел предприятие из долгов.

Следственные действия с обвиняемыми по делу о «хищении века» пока не проводятся. Редакция просит СК РФ провести проверку законности и обоснованности возбуждения уголовного дела, привлечения обвиняемых и изъятия большого объема документации и оргтехники, необходимой для дальнейшей работы предприятия. Очевидно, что корпоративный конфликт перешел в уголовную плоскость, что, к сожалению, часто случается в Новосибирской области. Видимо, арбитражи перестали справляться с натиском «профессиональных потерпевших», которые оспаривают не только подарки в виде доли, но и подарки сотрудницам предприятия на Восьмое марта, полагая, что покупка тюльпанов – это притворная сделка для вывода нескольких тысяч рублей. Про самые неординарные судебные процессы в этой истории читайте в следующей публикации.

Сообщение Защита бизнеса в Новосибирской области: очередное хищение без ущерба появились сначала на Anticorr.media.