Главные новости Львова
Львов
Июль
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31

Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів

0
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону.

Слідством встановлено, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп‘ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ у Львівській області. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.