KYC: борьба с мошенничеством и обеспечение безопасности клиентов

KYC (Know Your Customer) — это процесс проверки личности клиента, который осуществляется компаниями для идентификации и верификации его личных данных. Данная процедура является необходимой для борьбы с финансовым мошенничеством, предотвращения легализации денег и финансирования терроризма. Проведение KYC позволяет компаниям удостовериться в том, что клиент действительно является тем, за кого себя выдаёт, и что его сделки […]