«Изобличил работника Сбербанка!»: куда копает следствие по делу ижээсников?
Новые фигуранты из суда отправились по разным адресам: прораб «Таунхаусы и дома» — в СИЗО, а кредитный брокер — домой
«Она ушла с очной ставки, несмотря на то что получала по 5 тысяч от компании «Таунхаусы и дома»…» — заявила в Вахитовском суде Казани адвокат ипотечного брокера компании Рената Гиматдинова о сотруднице Сбербанка, которая работала с застройщиком. Брокер дал показания, но сотрудницу банка пока не задержали. Зато в СИЗО оказался прораб компании, который утверждает, что ему самому остались должны 2,7 млн рублей. О том, как работал ипотечный конвейер для ижээсников, — в репортаже «БИЗНЕС Online» из зала суда.
Не одними «Таунхаусами» едиными
В среду в Вахитовский райсуд Казани доставили новых фигурантов нашумевшего уголовного дела компании «Таунхаусы и дома» («ТиД») — речь о задержанных Ильнуре Замалетдинове и Ренате Гиматдинове. Первый выступал в роли прораба и бригадира на строительных площадках «ТиДа», второй — кредитным брокером, который помогал оформлять ипотечные документы горе-ижээсникам.
По иронии судьбы перед ними у дежурного судьи Динара Хабибуллина рассматривался вопрос о продлении меры пресечения фигурантам уже другого ижээсного уголовного дела. В наручниках и под конвоем из СИЗО доставили Марата Вафина и его сестру Лилию Фатыхову. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве в сфере ИЖС, но уже в рамках деятельности компании «АльфаСтройКапитал» (АСК, оно же ООО «Марас»)
Их арестовали еще осенью прошлого года, и следствие продолжается. Поэтому возникла необходимость продлить основным фигурантам срок содержания под стражей — пока что до 17 апреля. Поддержать своих детей в суд пришел и отец, но попасть на процесс не успел. На выходе задержанные лишь успели обменяться с тем взглядом и одним вопросом: «Как дела?» Конвоируемый Вафин в наручниках, но в приподнятом настроении, успел только сказать, что все у хорошо…
Впрочем, дела АСК и «ТиДа» друг с другом не связаны, и даже расследуются в разных инстанциях: первое в СК, второе в ГСУ МВД.
Вообще уголовных дел по обманутым ижээсникам несколько. После ежегодной пресс-конференции Владимира Путина этот вопрос стоит на особом контроле у всех силовиков. Недавно прокуратура РТ докладывала, что в списке «мошеннических» фирм засветились компании «Бастион-Строй» (65 потерпевших, 171 млн рублей ущерба), «АЛМА» и АСК (39 потерпевших, 139 млн рублей ущерба), «ХТМ» (21 потерпевший, 52 млн рублей ущерба), «ХаусГарант» (9 потерпевших, 19,5 млн рублей ущерба) и ряд других. В этом же перечне стоит, конечно, и дело по «ТиД», возбужденное еще 24 апреля прошлого года. В него объединили вообще 44 дела, возбужденных по схожим друг с другом признакам преступления — мошенничества в сфере ИЖС.
«Обязуется погасить перед потерпевшими долг…»
Что Замалетдинов, что Гиматдинов не были настроены на общение с прессой. Первый старался прятаться от камер, а за второго нашему корреспонденту отвечала супруга: «Мы прокомментируем, как только будем готовы». Всем своим видом Гиматдинов демонстрировал непонимание от происходящего, о чем заявил и в суде.
Первым на избрание меры пресечения в зал завели Замалетдинова, бывшего прораба «ТиДа». Сейчас у него своя строительная фирма — ООО «Эрмитаж Гарден». Никогда к уголовной ответственности не привлекался, не судим, женат. По словам следователя ГСУ МВД по РТ Ильназа Галиева, его обвиняют сразу в 31 эпизоде мошенничества (одно из них по ч.3 ст. 159, остальные — по ч.4 ст. 159 УК РФ), грозит до 10 лет лишения свободы.
При этом четкую роль Замалетдинова следователь не назвал. Коротко изложил, что причастность того подтверждается материалами уголовного дела, показаниями самого обвиняемого, а также протоколами очных ставок. Одна из них — с потерпевшей Натальей Дементьевой. Последняя рассказывала, что передавала Замалетдинову 242 тыс. рублей, которые тот присвоил себе. По словам же обвиняемого, деньги, мол, взял в счет погашения задолженности перед поставщиками по прошлым объектам «ТиДа». «Это я не себе присвоил! — заявлял в суде Замалетдинов. — У клиентов никаких договорных отношений, никаких денежных отношений не было. Я работал бригадиром по стройке».
Вину Замалетдинов не признал, отметил следователь. По его словам, следствию нужно еще время, чтобы проверить причастность прораба к другим преступлениям, нужно провести и другие следственные действия, собрать доказательства и прочее. А пока Замалетдинов должен быть в СИЗО «под присмотром», чтобы не было соблазнов уничтожить вещественные доказательства, оказать давление на потерпевших. Прокурор Линар Ибрагимов опасения следователя полностью поддержал и согласился с ходатайством об аресте Замалетдинова до 24 апреля.
Впрочем, по словам адвоката Анвара Юсупова, его клиент никогда не собирался сбегать. Уже 7 раз тот по телефонным звонкам следователя являлся на допросы, давал подробнейшие показания. К слову, на 7-й раз Замалетдинова и задержали. По словам адвоката, уже почти год длится следствие, и если бы хотел его клент как-то повлиять на свидетелей, потерпевших, то давно бы это сделал. «Он сам обращался к потерпевшим и говорил, чтобы они писали заявления на руководство „Таунхаусы и дома“. Потому что он также стал заложником этой ситуации, перед ним „Таунхаусы и дома“ также должны денежные средства в размере 2,7 миллиона рублей», — заявил адвокат.
Помимо этого, он обратил внимание на то, что Замалетдинов руководит другой строительной компанией — «Эрмитаж Гарден», у которой сейчас 15 договоров подряда. Если будет под стражей, то исполнять их Замалетдинов не сможет, уверял адвокат, и тогда ждите еще новые заявления по «недостроям». Более того, сейчас у «Эрмитаж Гарден» намечается какой-то новый контракт, сумма которого, подчеркнул Юсупов, могла бы с лихвой перекрыть все вмененные его клиенту претензии. «Замалетдинов обязуется погасить перед потерпевшими долг, о чем он говорил на следствии», — отметил Юсупов. Впрочем, почему вдруг прораб собирается закрыть долг, если не признает своей вины — остается непонятным.
Адвокат просил для своего клиента домашнего ареста или другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Но суд все же отправил Замалетдинова в СИЗО до 24 апреля, пока идет следствие.
«Он изобличил работника Сбербанка!»
Выводили Замалетдинова из зала уже в наручниках. Сидящий в коридоре Гиматдинов с недоумением поглядывал на него. Супруга еще было поинтересовалась: а какое там решение принял суд? Адвокат Марина Еремеева, тяжело вздохнув, ей объясняла: «Это СИЗО…»
В зал Гиматдинова завели без наручников — пока ждали процесса, истекли 48 часов с момента задержания. Кроме того, Гиматдинов и не обвиняемый, он все еще в статусе подозреваемого. Как пояснил следователь: «Не успели [предъявить обвинение]».
Инкриминируют Гиматдинову, который работал в «ТиД» кредитным брокером, практически то же самое, что и всем остальным фигурантам — мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). За какие-такие конкретные действия ему вменяют столь тяжелую статью — следователь не обозначил. Точнее тот было хотел уже огласить суть подозрений, но его одернул судья, мол, по существу дело пока не рассматривается. Следователь просил для подозреваемого Гиматдинова также арест в СИЗО.
«По поводу предыдущего привлечения… Это было по молодости, во-первых. Во-вторых, там все решили примирением», — заявил первым делом зачем-то сам Гиматдинов. Речь о ранее возбужденном в отношении него уголовном деле о краже, о чем проговорился следователь.
«Хотелось бы понять вообще, в чем я обвиняюсь. Потому что я не понимаю», — заявил Гиматдинов относительно уже нынешнего дела. Понять суть предъявленного помогла его адвокат Еремеева — она сопровождает клиента с первых допросов. Первый прошел 9 месяцев назад (всего допрашивали три раза). По словам защитника, Гиматдинов работал в «ТиДе» по найму. В его обязанности входила помощь клиентам при составлении документов на получение ипотечных займов, которые отправлялись в Сбербанк, где заявки и одобрялись, уже без участия брокера. После он, якобы, лишь относил одобренные документы обратно в «ТиД». Как подчеркнула Еремеева, никакие деньги ни у кого ее клиент не похищал, так как не имел к ним никакого доступа.
Претензии потерпевшие к Гиматдинову тоже не имеют, заявила адвокат, сославшись на показания неких потерпевших Дубровина и Хабибуллина. Первый даже сказал на допросе: «Гиматдинов сделал все четко, без претензий». Второй потерпевший заявил, что все претензии на самом деле к Нелли Желовановой — задержанному директору «ТиДа». По словам Еремеевой, тот же потерпевший в ходе допроса указал еще и на некоего менеджера «ТиДа» Андрея Цыбина. Его статус в этой уголовной истории неизвестен.
Гиматдинов на всех допросах, подчеркивала адвокат, отвечал на вопросы следователя честно, открыто и правдиво. «Более того, как только ему стало известно о том, что совершаются какие-то преступные действия в отношении потерпевших, он уволился. Уволился в феврале 2024 года! Более того, он предупредил Наргизу, позвонил ей лично и сказал: „Вы туда не ходите, не надо, не заключайте там договор“. Все! В чем его вина? — возмущалась Еремеева. — Он изобличил работника Сбербанка Венеру Гарифуллину, которая получала денежные средства от „ТиДа“ в размере от 3 до 5 тысяч рублей (адвокат не пояснила — за что именно подозреваемый платил деньги, — прим. ред.). Он дал признательные показания. С ней потом были проведены очные ставки, где он свои показания подтвердил. Но Гарифуллина Венера у нас сейчас не привлечена и не задержана. Ушла с очной ставки, несмотря на то, что от „ТиДа“ получала по 5 тысяч… Конечно, может быть, ее роль там не самая главная, но она определенные действия проводила же…»
В совещательной комнате судья Хабибуллин был чуть дольше, чем когда выносил решение по Замалетдинову. И оказалось, что неспроста, Гиматдинова отправили под домашний арест. Из здания суда он уехал к себе в Столбищи.