Finansinspektionen: Globalt problem att sanktioner kringgås
Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagskoncern.
Lyssna: Finansinspektionen SEB APP DE
Som Ekot kunnat avslöja är det en rad stora pengaöverföringar som fått SEB att fatta misstankar och säga upp kontona för två ryska medborgare som är bosatta i Stockholm.
Pengarna kommer från Olga Pavlova, som under många år suttit i flera bolagsstyrelser i Gazprom-sfären, Rysslands största och viktigaste företagskoncern.
Finansinspektionen och andra svenska myndigheter som samarbetar kring sanktionerna mot Ryssland misstänker att problemet med att de kringgås är omfattande.