Finančný ústav v USA zaplatí mastnú pokutu. Nedokázal zabrániť praniu peňazí

Finančný ústav TD Bank v Spojených štátoch zaplatí pokutu okolo troch miliárd dolárov. Sankcia je súčasťou urovnania sporu s regulačnými úradmi a prokuratúrou, ktoré banku obvinili, že nedokázala zabrániť prevodom peňazí drogových kartelov.

S odkazom na svoje zdroje to napísal ekonomický denník The Wall Street Journal (WSJ). TD Bank je americkou súčasťou obrovskej kanadskej finančnej inštitúcie Toronto-Dominion Bank.

Očakáva sa, že TD Bank prizná vinu v najbližšej dobe. Banka sama však informácie WSJ bezprostredne nekomentovala, uviedla agentúra Reuters.

V Spojených štátoch TD Bank primárne spadá pod dohľad Úradu pre kontrolu meny (OCC). Očakáva sa, že tento úrad v rámci dohody o urovnaní sporu banke tiež určí limity, ktoré jej znemožnia, aby na americkom trhu zvýšila objem aktív nad určitú úroveň.

Americké ministerstvo spravodlivosti spolu s úradom pre boj proti finančnej kriminalite (FinCEN), ktorý funguje v rámci ministerstva financií, chcú využiť nezávislých pozorovateľov. Tí budú konanie banky pozorne sledovať a majú zabezpečiť, že sa finančný ústav bude riadiť dohodnutými postupmi, uvádza správa The Wall Street Journal.

Očakáva sa, že dohľad úradu FinCEN bude fungovať štyri roky. Na uzavretí dohody s bankou sa bude podieľať ministerstvo spravodlivosti, FinCEN, OCC a centrálna banka.

Ministerstvo spravodlivosti dostane najväčšiu časť z vymeranej pokuty, konkrétne asi 1,8 miliardy dolárov, FinCEN zhruba 1,3 miliardy dolárov, uvádza správa. Žiadna z inštitúcií tieto informácie bezprostredne nekomentovala.