Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение АФМ.
По официальным данным, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

"Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36 процентов годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах. За период с 2018-го по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили более одного миллиарда тенге", - говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

При координации прокуратуры региона в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин Казахстана, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

"Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С. Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Аналогично в столице задержана директор компании Sax Invest. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении АФМ.

Отметим, что с начала реализации спецпроекта АФМ "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.
Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор
В октябре 2024 года в Астане задержали организатора финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти девять миллиардов тенге. В числе прочего подозреваемая предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp