¿Qué se sabe del escándalo de Javier Milei por $LIBRA en EE. UU.? La criptomoneda habría generado US$100 millones
Las autoridades de Estados Unidos recibieron información sobre la presunta megaestafa digital $LIBRA. Al menos una denuncia criminal fue presentada ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contra los responsables del fraude masivo, el cual habría generado ganancias ilícitas estimadas entre 80 y 100 millones de dólares.
En el denominado "reporte de operaciones criminales", se menciona de manera explícita el papel desempeñado por el presidente Javier Milei, además de señalar la participación del estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, este último de origen español.
Denunciantes aseguran que "miles" de personas fueron víctimas del fraude de $LIBRA
La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros e insolvencia internacional, el cual también informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre las maniobras ilícitas detectadas desde la noche del viernes.
Con experiencia en colaboraciones previas con el FBI, la agencia de inmigración estadounidense (ICE) y otras dependencias del Departamento de Justicia, los abogados denunciantes afirmaron que representan principalmente a inversores argentinos. Sin embargo, aseguraron tener conocimiento de que "miles" de personas más fueron afectadas por el fraude, incluidos ciudadanos estadounidenses.
Las pesquisas de Moyano respecto al fraude de la criptomoneda de Milei
En este contexto, el abogado Mariano Moyano Rodríguez, quien décadas atrás llevó a la familia Peirano a enfrentar consecuencias judiciales en Nueva York y actualmente representa a 2.500 víctimas de OmegaPro (otra criptomoneda vinculada a una megaestafa), presentó diversos elementos que confirmarían la jurisdicción estadounidense:
- Ciudadanos estadounidenses o residentes en Estados Unidos fueron afectados por el delito y enviaron sus inversiones desde dicho país.
- La plataforma utilizada, denominada 'Kip Protocol', fue desarrollada en Estados Unidos, mientras que su empresa matriz, Kip Network Inc., está registrada en Kansas City, Missouri.
- Ni Kip Network Inc. ni Kelsen Ventures, otra firma presuntamente implicada en la operación fraudulenta, se registraron ante la SEC ni recibieron autorización para operar como vehículos financieros o agentes de inversión.
- Tanto Kelsen Ventures como su supuesto propietario, Hayden Mark Davis, se presentaron como una empresa y un ciudadano estadounidenses.
- Kelsen Ventures no figura en los registros comerciales o societarios disponibles, lo que genera sospechas sobre su existencia real.
- No se dispone de información relevante sobre Hayden Mark Davis, y el abogado denunciante manifestó "fuertes sospechas de que sea una identidad falsa2.
- No se ofreció a los posibles inversores ninguna política antilavado de "conozca a su cliente", evaluación de "exposición de riesgo", condiciones para invertir ni historial de crédito o financiero. Además, no se requirió documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.
Mientras que en Argentina la investigación penal quedó en manos del Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, en Estados Unidos ya se presentó la primera denuncia criminal. La acusación apunta a Davis, Peh, Novelli y Terrones Godoy, así como también a la Casa Rosada.
"Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas", expresó Moyano Rodríguez en representación de sus clientes afectados.
Los acusados, facilitadores y un denunciante: ¿quiénes son?
Conoce aquí quiénes son los principales implicados en la red que compromete a Javier Milei.
Hayden Mark Davis
La empresa de Hayden Mark Davis habría estado detrás del lanzamiento de $Libra. Se autodenomina asesor del gobierno de Javier Milei en temas de "tokenización" y criticó que el presidente eliminara el tuit en el que respaldaba la inversión en dicha criptomoneda. "A pesar de los compromisos previos, Milei y su equipo cambiaron inesperadamente de posición, retirando su apoyo y eliminando todas las publicaciones anteriores en redes sociales", señaló en un video tras el escándalo. Según Davis, el 30 de enero se reunió con Milei para "acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial", como expresó el presidente. Tanto Davis como su empresa, Kelsen Ventures, son difíciles de rastrear.
Julian Peh
Otro de los protagonistas clave en la maniobra cripto en la que Milei participó con su recomendación es Julian Peh. Al igual que Davis, también sostuvo un encuentro con el presidente. La reunión se llevó a cabo el 19 de octubre del año pasado en el Hotel Sheraton Libertador. Posteriormente, el 7 de diciembre, un retuit de Milei impulsó un aumento del 20% en el valor del token de KIP Protocol. De origen singapurense, Peh es abogado y emprendedor tecnológico con más de dos décadas en el sector. Su empresa creó la criptomoneda promovida por Milei, pero responsabilizó únicamente a Kelsen Ventures por la operación. "El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de Kelsen Ventures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto", declaró en un comunicado.
Mauricio Novelli
Mauricio Novelli es socio de Manuel Terrones Godoy, quien ha sido acusado de múltiples estafas con inversiones digitales, en una empresa de capacitación financiera. Se lo señala como el vínculo entre Milei y KIP Protocol. Este "trader" mantiene una relación con el presidente desde hace años, dado que Milei fue uno de los "capacitadores" de N&W Professional Partners, firma en la que también participó Agustín Laje, referente intelectual del mandatario. Una imagen del 26 de noviembre de 2020 registró a Milei prestando servicios para la compañía. Novelli, además, es propietario del NFT Vulcano, que Milei recomendó el 18 de febrero de 2022 por su "diagrama económico sostenible", aunque colapsó en apenas dos semanas.
Charles Hoskinson
El empresario estadounidense Charles Hoskinson, figura del mundo de las criptomonedas, denunció que Novelli y Terrones Godoy le exigieron un soborno para organizarle una reunión con Javier Milei en el "Tech Forum", evento realizado en el Sheraton Libertador, donde Julian Peh sí se reunió con el presidente. A través de un mensaje en X (ex-Twitter), Hoskinson relató que viajó a Argentina con la promesa de un encuentro privado con Milei, pero al llegar le informaron que solo podría estrecharle la mano y participar en una foto grupal, salvo que pagara dinero. No obstante, el empresario eximió a Milei de responsabilidad y sostuvo que "lo usaron".
Karina Milei
Karina Milei, hermana del presidente, facilitó el ingreso de Mauricio Novelli a la Casa Rosada. Novelli, uno de los propietarios de N&W Professional Partners, habría actuado como intermediario con KIP Protocol. Karina Milei lo recibió el 8 de enero en la Casa de Gobierno en una reunión que duró cuatro horas y media. Además, registró otras cinco visitas a la Rosada con autorización de la secretaria general de la Presidencia y cuatro ingresos a la oficina "pre-privada SP", contigua a la del presidente. También estuvo en la quinta de Olivos en tres ocasiones. Asimismo, Hayden Mark Davis accedió a la Casa Rosada con el aval de la hermana del mandatario.
Javier Milei
Javier Milei utilizó sus redes sociales para promocionar el token $Libra, cuya caída repentina provocó pérdidas cercanas a los 4.000 millones de dólares para los inversionistas. "¡La Argentina está creciendo! Este proyecto privado tiene como objetivo fomentar el crecimiento de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos nacionales. El mundo desea invertir en Argentina. $Libra", escribió el presidente en su cuenta de X el pasado viernes. La publicación estuvo en línea por alrededor de cinco horas hasta que fue eliminada por Milei, quien alegó que "no estaba completamente informado sobre los detalles del proyecto".