La Policía desmantela la empresa de Baleares que utilizaba el mayor número de trabajadores ilegales
Agentes de la Policía Nacional en Palma han desarticulación una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular y han detenido a cinco personas como presuntos autores de diversos delitos. La empresa contaba con más de 100 trabajadores simultáneamente, llegó a contar con más de 185 a lo largo de los más de dos años de existencia, siendo la entidad con mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia en Baleares.
Se han obtenido indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder de la organización y en el caso de otros dos miembros de la organización que se les acusa como presuntos autores de un delito de intrusismo profesional ya que se hacían pasar por fisioterapeutas, realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin tener la correspondiente titulación formativa, con el riesgo grave para la salud de estas personas.
La organización criminal había creado una empresa ficticia que habían dotado de una imagen de legitimidad con todo tipo de folletos y publicidad de la empresa, con tablas de servicios y costes. Hasta tal punto habían conseguido dar una impresión de legitimidad que eran recomendados por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de la isla, consiguiendo engañar a los funcionarios de dichos organismos públicos.
Ofertaban servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar o servicios de limpieza. Los trabajos eran desempeñados por ciudadanos extranjeros en situación irregular, mayormente mujeres, que debido a su situación de vulnerabilidad se prestaban a desarrollar el trabajo en condiciones de explotación.
La gran mayoría eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin ningún tipo de cobertura sanitaria o seguro de accidentes, sin derecho a vacaciones y a cambio de un salario muy inferior en el caso de las internas, disponían únicamente de dos horas diarias consecutivas para descanso personal.
El principal encartado demostró tal desprecio hacia los derechos de las trabajadoras, que les tramitaba un seguro sanitario en una conocida empresa aseguradora sanitaria, que les expedía su correspondiente tarjeta sanitaria, con lo que conseguía engañar tanto a las trabajadoras como a los contratadores de los servicios, si bien, realmente no abonaba las cuotas y las trabajadoras no obtenían dichos servicios sanitario.
Una de las trabajadoras-víctimas tuvo un accidente laboral al romperse un hueso del pie y, al acudir a urgencias, el hospital le informó que dicho seguro médico no tenía ningún tipo de vigencia al no haber abonado las cuotas el propietario de la empresa.
En una segunda fase, gracias a la investigación llevada a cabo, se logró identificar al principal responsable al frente de la organización, así como una serie de personas controladas por éste que colaboraban en la trama criminal; reclutaban, controlaban a las trabajadoras y realizaban la gestión administrativa de la empresa.
El principal sospechoso tenía a su nombre un total de 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, utilizando además entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero y pago de parte de sus empleados. Llegó a abrir cuentas bancarias con sede social en una capital europea, a fin de eludir la acción de la justicia así como de la Agencia Tributaria en relación al pago de impuestos. La organización utilizaba un locutorio de Palma de Mallorca para abrir dichas cuentas bancarias y obligaba prácticamente a la totalidad de las trabajadoras a que abrieran cuenta bancaria en las mismas, para no ser detectado por las autoridades.
A falta del análisis de la documentación recibida de las entidades bancarias, los servicios de transferencia de divisas y de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios, los agentes han podido constatar que la organización ingresaba aproximadamente unos 200.000 euros mensuales; dicha organización estaría actuando desde hace aproximadamente dos años y medio, por lo que habría generado unos 6.000.000 millones de euros.