Una trama para pagar la fianza de un importante narco destapa una red de blanqueo en La Línea de la Concepción

Los narcos y su entorno se las ingenian cada día más para eludir la acción policial pero las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se lo siguen poniendo difícil. El ejemplo más reciente, una importante operación de la Policía Nacional que ha permitido desmantelar una trama de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico con un importante capo de la droga como protagonista. Hay seis detenidos, entre ellos una mujer, en La Línea de la Concepción , Cádiz. Fue la adquisición de un vehículo de alta gama por parte de este narco, detenido por la Guardia Civil en febrero de 2022 en La Línea de la Concepción, la que encendió todas las alarmas. Simuló un contrato de arrendamiento para justificar su uso. El investigado tenía antecedentes por detenciones como máximo responsable en la logística y gestión de 'collas' en en el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. De esta forma, los agentes de la Policía Nacional centraron la investigación en el estudio de esta causa descubriendo así que el investigado consiguió eludir el cumplimiento de la prisión provisional pagando una fianza de 250.000 euros , utilizando el mismo dinero sucio que había ganado con su actividad criminal. El análisis de este pagó desveló la creación de una trama de aportaciones económicas que obtenía como resultado el pago de la fianza. Por un lado, salió a la luz la colaboración de una serie de personas que realizaron aportaciones dinerarias para sufragar el pago de la fianza, los cuales presuntamente simularon realizar transferencias o traspasos de dinero personal. Este dinero, el cual pretendía reflejarse como de origen legal y conocido, en realidad se trataba de cantidades previamente recibidas en metálico por el principal investigado. El pagador de la fianza recibió la mayor parte del dinero de dos empresas pantalla , una en la localidad vecina de Estepona y otra en la ciudad de La Coruña, las cuales introducían el dinero en sus cuentas bancarias con diferentes justificaciones y en distintas cuentas para ocultar el origen real del mismo. Finalmente, para alcanzar la cantidad solicitada como fianza, además de los administradores de las empresas, hubo que implicar a otras cuatro personas, que presuntamente realizaron aportaciones hasta completar el valor total de la fianza. Todo ello y con el objetivo de dar veracidad a los pagos realizados y dificultar un eventual control policial o fiscal, los investigados abrieron varias cuentas corrientes, 'ad hoc' y utilizaron tanto estas como las cuentas personales de cada investigado y de las empresas. En la investigación se analizaron un total de 38 cuentas corrientes , de cinco entidades bancarias distintas, pudiéndose demostrar que los 250.000 euros entregados en concepto de fianza, procedían íntegramente de dinero en efectivo y, por tanto, de origen desconocido, destapando de esta forma la trama de blanqueo de capitales, quedando totalmente demostrado que la procedencia de forma integra del dinero en metálico había sido obtenido de forma ilícita. La Fiscalía Antidroga de Algeciras autorizó todas las medidas para esclarecer el delito, siendo el juzgado de Instrucción número uno de La Línea quien ostenta la competencia de la causa, quien decretó la necesidad de registrar el domicilio del principal investigado, así como las dos empresas presuntamente implicadas, teniendo estas sede en La Coruña y en Estepona, finalizando así con la detención de seis personas, quedando una detención más en otra localidad. Según la Policía Nacional, esta investigación marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar ya que por primera vez se investiga esta forma de blanqueo de capitales, «consiguiendo romper así la sensación de impunidad que rodea la figura de los narcotraficantes, a los que no les supone esfuerzo económico el pago de las cuantiosas fianzas solicitadas por los titulares de los distintos juzgados de la comarca, teniendo estos como costumbre el sufragarlas con el mismo beneficio obtenido con el tráfico de drogas«, ha indicado en un comunicado.