Detenido en Francia un fugitivo buscado por Estados Unidos, Panamá y España por cometer fraudes millonarios

Un fugitivo con tres órdenes internacionales de detención por delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa dictadas por las autoridades estadounidenses, panameñas y españolas ha sido detenido en el Aeropuerto Internacional francés Charles de Gaulle. El prófugo era el líder de una organización internacional dedicada a cometer fraudes mediante ' vishing ', utilizando desde al menos el año 2021 tarjetas e identidades falsas para estafar a ciudadanos y empresas de nacionalidad estadounidense, obteniéndose ilícitamente un beneficio económico elevado, eludiendo el pago de impuestos y blanqueo de capital, según explica la Policía Nacional en un comunicado. 'Vishing' 'Vishing' es un tipo de estafa con la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima. En este caso siempre lo hacía con empresas y ciudadanos estadounidenses. Noticia Relacionada estandar No Detenidos 22 activistas de Futuro Vegetal, el colectivo que atacó cuadros del Museo del Prado, por organización criminal Adriana Cabezas La Brigada Provincial de Madrid mantiene abierta una operación a nivel nacional y cifra los daños de sus acciones en más de 500.000 euros El detenido recibía y movía el dinero de las estafas a través de una red de cuentas bancarias abiertas por mulas, con colaboración de otros miembros de la organización. Habría recibido en un año cerca de 5.000.000€ , según la nota de prensa. «Una vez que el dinero entraba en cuentas españolas, era convertido en criptoactivos, extraído en cajeros automáticos, invertidos en compra o enviado a cuentas de terceros como Gran Bretaña, Panamá o Lituania, a empresas creadas en estos países por varios miembros», explica el comunicado. Ante la posibilidad de la presencia del fugitivo en España se trató sin éxito averiguar su localización. Estaba la dificultad añadida de no disponer el reclamado de un lugar fijo de residencia, ya que cambiaba de viviendas de alquiler y de vehículos asiduamente , utilizando el nombre de terceras personas para no constar en ningún registro o base de datos. Finalmente, las averiguaciones arrojaron que el reclamado mantenía contacto con miembros de la organización en nuestro país y con miembros de su familia, y tras llevar a cabo un seguimiento a su entorno, se pudo averiguar que el fugitivo no se encontraba en España sino en Francia. Tras detectar que podría darse un encuentro entre el fugitivo y algún familiar durante las fechas navideñas se activó la Red ENFAST, que permitió que agentes policiales del FAST Francia localizaran y detuvieran al prófugo en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle mientras se reunía con su madre.