U Tivtu uhapšen Wang Shuiming po potjernici Kine
U Crnoj Gori je na tivatskom aerodromu uhapšen W.S., za kojim je Kina raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu, saopštila je Uprava policije (UP) 28.januara.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa iz policije, riječ je o Wang Shuimingu.
On je bio među putnicima privatnog aviona koji je doletio iz Maldiva, a kod sebe je imao putne isprave države Republike Vanuatu, navela je policija.
Dodaju da je Shuiming uhapšen radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je organizovao ilegalno klađenje na internetu i tako ostvario nezakonitu dobit.
Riječ je "o većim novčanim sredstvima na štetu državljana Kine koji su tim putem učestvovali u sportskim i drugim online igrama", naveli su iz UP.
O daljem statusu uhapšenog Shuiminga će odlučiti sudija za istrage Višeg suda u Podgorici.
Šta se zna o Wangu Shuimingu ?
Međunarodna organizacija OCCRP (Projekat za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji) je prošle godine pisao o poslovnim vezama Shuiminga sa kineskim državljaninom Su Weiyi optuženim za višemilionsku krađu vezanu za kolaps platforme za kripto valute Atom Asset Exchange (AAX), u Hong Kongu 2022. Platforma je imala preko dva miliona korisnika prije nego je propala.
Slučaj protiv Su Weiyi je u toku.
Singapurska policija je, istraživala Shuiminga kao člana grupe povezane sa Weiyi-em, koja je prala milijarde profita od "aktivnosti organiziranog kriminala, uključujući prevare i online kockanje", navodi OCCRP.
Vlasti u Singapuru su od 10 osoba uhapšenih prošle godine zaplijenile 2,3 milijarde dolara imovine.
Wang Shuiming je od tada osuđen na 14 meseci zatvora, navodi OCCRP.
Su Weiyi i Wang Shuiming potiču iz provincije Fujian na jugoistočnoj obali Kine.
Poslovni odnos između njih dvojice datira od 2010., kada su osnovali kompaniju Xiamen Mingxin Danbao Co Ltd, koja je prema kineskim registrima - firma za kreditiranje i finansiranje.
Slučaj pranja novca protiv Shuiminga pokazuje da je on banci podnosio lažne finansijske izveštaje iz te firme kao dokaz svog bogatstva, prenosi OCCRP pisanje Lianhe Zaobao, najčitanijih novina na kineskom jeziku u Singapuru.
Mingxin Danbao je bila aktivna tokom prve dvije godine rada platforme za kripto valute AAX-a, ali je ukinuta 2021. godine.
Njih dvojica su i takođe bili uključeni u tajvansku kompaniju Zongwang Digital Technology Co Ltd. gdje je Weiyi bio vlasnik, a Shuiming menadžer u periodu 2021–2022.
Tivat je grad u Bokokotorskom zalivu, u kome je Porto Montenegro jedna od najluksuznijih marina na Jadranu.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa iz policije, riječ je o Wang Shuimingu.
On je bio među putnicima privatnog aviona koji je doletio iz Maldiva, a kod sebe je imao putne isprave države Republike Vanuatu, navela je policija.
Dodaju da je Shuiming uhapšen radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je organizovao ilegalno klađenje na internetu i tako ostvario nezakonitu dobit.
Riječ je "o većim novčanim sredstvima na štetu državljana Kine koji su tim putem učestvovali u sportskim i drugim online igrama", naveli su iz UP.
O daljem statusu uhapšenog Shuiminga će odlučiti sudija za istrage Višeg suda u Podgorici.
Šta se zna o Wangu Shuimingu ?
Međunarodna organizacija OCCRP (Projekat za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji) je prošle godine pisao o poslovnim vezama Shuiminga sa kineskim državljaninom Su Weiyi optuženim za višemilionsku krađu vezanu za kolaps platforme za kripto valute Atom Asset Exchange (AAX), u Hong Kongu 2022. Platforma je imala preko dva miliona korisnika prije nego je propala.
Slučaj protiv Su Weiyi je u toku.
Singapurska policija je, istraživala Shuiminga kao člana grupe povezane sa Weiyi-em, koja je prala milijarde profita od "aktivnosti organiziranog kriminala, uključujući prevare i online kockanje", navodi OCCRP.
Vlasti u Singapuru su od 10 osoba uhapšenih prošle godine zaplijenile 2,3 milijarde dolara imovine.
Wang Shuiming je od tada osuđen na 14 meseci zatvora, navodi OCCRP.
Su Weiyi i Wang Shuiming potiču iz provincije Fujian na jugoistočnoj obali Kine.
Poslovni odnos između njih dvojice datira od 2010., kada su osnovali kompaniju Xiamen Mingxin Danbao Co Ltd, koja je prema kineskim registrima - firma za kreditiranje i finansiranje.
Slučaj pranja novca protiv Shuiminga pokazuje da je on banci podnosio lažne finansijske izveštaje iz te firme kao dokaz svog bogatstva, prenosi OCCRP pisanje Lianhe Zaobao, najčitanijih novina na kineskom jeziku u Singapuru.
Mingxin Danbao je bila aktivna tokom prve dvije godine rada platforme za kripto valute AAX-a, ali je ukinuta 2021. godine.
Njih dvojica su i takođe bili uključeni u tajvansku kompaniju Zongwang Digital Technology Co Ltd. gdje je Weiyi bio vlasnik, a Shuiming menadžer u periodu 2021–2022.
Tivat je grad u Bokokotorskom zalivu, u kome je Porto Montenegro jedna od najluksuznijih marina na Jadranu.