Организатор финпирамиды HAS пытался спрятать полмиллиарда через друга в Астане

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал расследование новых эпизодов по обращениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS, передаёт Tengrinews.kz.
Что произошло
Ранее суд назначил организаторам финансовой пирамиды HAS наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счёт возмещения ущерба обращено взыскание на активы более чем на 1,2 миллиарда тенге, приобретенные на средства вкладчиков.
В перечень изъятого имущества вошли четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и средства на банковских счетах. Судебные исполнители уже выплатили потерпевшим 300 миллионов тенге.

Новые эпизоды и аресты активов
На данный момент поступило 125 заявлений с заявленным ущербом свыше 821 миллиона тенге.
По данным АФМ, за счёт средств вкладчиков было приобретено ТОО A.D.A.M. group с земельными участками в Астане стоимостью 525 миллиона тенге, оформленное на друга организатора для сокрытия активов. С санкции суда на имущество наложен арест.
Квалификация и призыв к пострадавшим

"6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путём", - говорится в сообщении.

АФМ призывает граждан, пострадавших от деятельности HAS, обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.
Читайте также: Вывод пенсионки через стоматологии: арестованы 11 человек