Se busca a Anthony Constantinou: ¿Qué sabemos del defraudador que supuestamente murió en México?
El jefe fugitivo de una firma fraudulenta de divisas en Londres, condenado como el cerebro detrás de un esquema de inversión tipo Ponzi, se creía muerto en México mientras huía, pero la policía londinense no está convencida.
Anthony Constantinou robó al menos 70 millones de libras esterlinas (95.1 millones de dólares) a inversionistas, a quienes prometió retornos sin riesgos, y fue sentenciado en ausencia a 14 años de prisión.
¿Por qué se duda que Constantinou haya muerto en México?
Medios como el tabloide británico The Sun y el sitio web basado en Miami OffshoreAlert informaron que Constantinou murió de un ataque al corazón en julio de 2024 en Guadalajara, México.
Aunque se presentó un certificado de defunción en México, que la Policía de la Ciudad de Londres ha revisado, los investigadores siguen sin estar convencidos de que Constantinou realmente haya fallecido, según abogados en una audiencia judicial el jueves.
Tienen evidencia de que Constantinou fue cremado 24 horas después de su muerte, pero algunos documentos revisados contienen inexactitudes, incluyendo la afirmación de que la madre de Constantinou era mexicana. Se sabe que tiene ascendencia greco-chipriota.
“Continúa una búsqueda activa para localizarlo”, dijo en la corte David Durose, abogado de la fiscalía.
“Si hubiera fundamentos más legítimos para creer que el acusado podría haber muerto, la Corona estaría investigando más cuidadosamente”.
Constantinou no tuvo representación legal en la audiencia.
¿Por qué buscan a Anthony Constantino?
La policía busca recuperar parte del dinero perdido por los inversionistas en el esquema y solicitó al juez una orden para ayudarles a confiscar bienes.
Hasta ahora, las recuperaciones han sido mínimas, a pesar del lujoso estilo de vida de Constantinou, con dinero rastreado a través de varias jurisdicciones offshore.
Constantinou fue sentenciado en ausencia después de desaparecer semanas tras el inicio de su juicio en 2023. Se emitió una orden de arresto poco después.
Semanas después de desaparecer, fue arrestado en Bulgaria por portar documentos de identificación falsos, pero, por razones desconocidas, fue liberado.
Su firma, CWM, engañó a las víctimas con falsas promesas de generosos retornos en transacciones del mercado de divisas sin riesgos y beneficios extravagantes.
Operando desde una oficina en la Heron Tower, en la Ciudad de Londres, atrajo a inversionistas desde finales de 2013 con promesas de altos retornos en transacciones supuestamente seguras en el mercado de divisas, requiriendo una inversión mínima de 100 mil libras esterlinas.
El tribunal escuchó que los fondos de los clientes también se usaron para financiar el estilo de vida de Constantinou, incluyendo su boda de 2.5 millones de libras esterlinas en Santorini.