Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
С помощью фиктивных залогов группа похитила 1,9 миллиарда тенге из госбюджета.

"Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор преступной схемы, который также являлся председателем комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял роли и контролировал процесс оформления фиктивных кредитов, а также давал указания по поиску физлиц для оформления документов, следил за ежемесячными платежами и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные средства распределялись среди членов группы.
"В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге", - указывается в сообщении.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, дополнительная информация не подлежит разглашению.
Ранее мы писали, что 19 особо опасных ОПГ ликвидировали в Казахстане.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp