Adiós AFIP: ARCA investigará todas las transferencias que superen este tope de dinero en noviembre
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que es la nueva entidad fiscal que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras su desmantelamiento, continúa con la implementación control de transferencias bancarias que realizaba el organismo anterior.
Ahora, todas aquellas operaciones de esta índole que se realicen tanto a través del uso de billeteras virtuales o aplicaciones de homebanking podrán ser investigadas por el fisco.
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¿Cuáles son los nuevos límites de transferencias de ARCA?
ARCA investiga: ¿cuál es el tope de dinero para transferencias en noviembre?
En el caso de las transferencias tradicionales el límite es de $ 400.000. Este monto contempla los movimientos realizados a través de cuentas bancarias a cualquier persona, incluyendo familiares, conocidos e incluso cuentas en billeteras virtuales al mismo nombre que el titular de la original.
Cuando se trata de los saldos que se tienen al finalizar el mes, en el caso de que excedan los $ 700.000, ARCA podría solicitar al banco datos del perfil del cliente. Además, todos los ingresos y egresos que superen los $ 1.400.000 deberán reportarse a la entidad fiscal a través de una declaración jurada.
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Esta nueva normativa aplica a transferencias y a billeteras virtuales.
Ex AFIP ¿qué información puede pedirte ARCA si investiga tu transferencia?
El organismo recaudador tiene el derecho a pedir tus datos a las entidades bancarias correspondientes si realizás operaciones que superen los montos establecidos, ya que se busca verificar la legitimidad del dinero utilizado. Para poder confirmar la situación y evitar sanciones, podrán solicitar:
- Tipo de transferencia (bancaria o virtual)
- CBU o CVU de ambas cuentas
- Monto a transferir en pesos argentinos
Si se trata de transferencias superiores a los $ 1.400.000 es necesario realizarlas por ventanilla y esperar las 24 horas a que se acredite el movimiento. De lo contrario, para concretarla vía digital se deberá informar al banco previamente a realizar la operación.