Nordea tiltalt for hvitvasking i Danmark

Nordea er tiltalt for hvitvasking i Danmark, det melder dansk TV 2.

Det skal dreie seg om transaksjoner for over 26 milliarder danske kroner. De skal ikke ha hatt god nok kontroll av russiske kunder ved en avdeling i København.

Det er Den danske National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) som har reist tiltale mot Nordea for en rekke omfattende brudd på hvitvaskingsloven, skriver de i en pressemelding.

Tiltalen være den mest omfattende saken knyttet til hvitvaskingsloven i banksektoren i Danmark, sier NSK.

Banken ble anmeldt i 2016. og saken skulle vært i retten i 2019, men ble utsatt.