Ajit Menon: Polizei nimmt CEO von Meininger Hotels in Indien fest
Der Chef der Hotelkette ist vor Kurzem für polizeiliche Befragungen mehrere Tage festgehalten worden. Der Vorgang könnte mit einem größeren Betrugsfall zusammenhängen.
Ajit Menon, der CEO der deutschen Hotelkette Meininger Hotels, soll am 9. April nach einem Flug von London nach Kochi im südindischen Bundesstaat Kerala am Flughafen festgenommen worden sein. Das berichteten verschiedene indische Medien wie die "Hindustan Times".
Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte (Economic Offences Wing, EOW) der Polizei Mumbai habe Menon demnach im Zusammenhang mit einem Fall von mutmaßlichem Bankbetrug festgesetzt. Im Fokus steht dabei die Reisefirma Cox & Kings Financial Services. Menon soll ein enger Mitarbeiter des Cox & Kings-Eigentümers Ajay Ajit Peter Kerkar gewesen sein, der bereits in Haft sitzt.
Die Vernehmung Menons sei aufgrund eines sogenannten Look Out Circular (LOC) erfolgt, einer Art Fahndungsschreiben, mit dem indische Behörden die Ein- und Ausreise von polizeilich gesuchten Personen überwachen und verhindern.
Ein Beamter sagte laut "The Economic Times", Menon sei in Mumbai einem Gericht vorgeführt worden, das ihn bis zum 15. April in Polizeigewahrsam hielt. In Deutschland berichteten zuerst Fachmedien wie das Vergleichsportal "Tageskarte" von dem Vorfall.
Berliner Hotelkette bestätigt Befragung ihres CEO
Der Brite Menon ist als CEO von Meininger für 38 Hotels in mehreren europäischen Ländern sowie einem in Israel verantwortlich. Eine Sprecherin von Meininger Hotels bestätigte auf Anfrage von Capital, dass Menon während einer Reise nach Indien für Befragungen behördlich festgehalten wurde. "Nach unseren derzeitigen Informationen steht diese Festnahme im Zusammenhang mit Ermittlungen zu zurückliegenden geschäftlichen Aktivitäten in Indien", teilte die Sprecherin mit. "Ajit Menon war in diese Aktivitäten nicht involviert", sagte sie weiter. Auf die Frage, wessen geschäftliche Aktivitäten untersucht würden, antwortete Meininger Hotels nicht.
Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte der Polizei Mumbai äußerte sich auf Anfrage von Capital zunächst nicht zu dem Vorfall.
Laut indischen Medienberichtengeriet Menon ins Visier des EOW, als die Behörde 2021 im Fall eines mutmaßlichen Bankbetrugs durch Cox & Kings Financial Services ermittelte. Die Firma ist ein Schwesterunternehmen des insolventen Reiseveranstalters Cox & Kings, das in Indien bis zu seiner Liquidation Devisengeschäft und Finanzdienstleistungen wie Studienkredite angeboten hatte. Die Firma und deren Inhaber Kerkar sollen die indische Yes Bank um rund 4 Mrd. Rupien, umgerechnet knapp 45 Mio. Euro, betrogen haben.
Gefälschte Geschäftsbücher?
Nach Angaben der Polizei Mumbai wurde Menon zwar nie offiziell zum Geschäftsführer von Cox & Kings Financial Services ernannt. Doch Kerkar habe vielen Leuten Menon als solchen vorgestellt. "Ajit Menon hat an mehreren Sitzungen teilgenommen, bei denen über die Fälschung von Unternehmensabschlüssen diskutiert wurde, um zu zeigen, dass das Unternehmen in einer soliden finanziellen Lage ist", zitiert die "Hindustan Times" einen Polizeibeamten.
Dadurch soll Cox & Kings Financial Services einen Kredit in Höhe von 4 Mrd. Rupien erhalten haben. Von der Kreditsumme sollen 3,96 Mrd. Rupien unrechtmäßig an die Muttergesellschaft Cox & Kings geflossen und nicht für den Zweck verwendet worden sein, für den sie ausgezahlt wurde. Von der Summe sollen außerdem 560 Mio. Rupien, also 6,2 Mio. Euro, an ein von Menon geführtes Unternehmen abgezweigt worden sein.
Die Zeitung "Indian Express"berichtet darüber hinaus, dass Menon die europäischen Geschäfte der Konzerngesellschaften der Cox & Kings-Gruppe geleitet habe. Führungskräfte von Cox & Kings hätten gegenüber den indischen Behörden ausgesagt, Menon sei für alle Transaktionen in Bezug auf Kreditbeträge und die Unternehmenspolitik zuständig gewesen.
In welcher Verbindung CEO Menon und Kerkar zueinander stehen, wollte Meininger Hotels auf Capital-Anfrage nicht beantworten. Die Sprecherin der Hotelkette betonte lediglich, dass die Angelegenheit in keiner Weise mit Menons derzeitiger Rolle bei Meininger Hotels zusammenhänge: "Wir stehen in Kontakt mit der britischen Deputy High Commission in Mumbai, um Ajit Menon bei möglicherweise anstehenden rechtlichen Schritten zu unterstützen." Das Führungsteam von Meininger Hotels übernehme laufende Aktivitäten und stelle sicher, dass alle Dienstleistungen "weiter ohne Unterbrechungen zur Verfügung stehen". Die Meininger-Firmenzentrale fungiert als Dienstleister für die Hotels und steuert alle administrativen Aufgaben und Prozesse, zum Beispiel den Vertrieb, das Marketing und die Personalverwaltung.
Mehrere Ermittlungen gegen Chef von Cox & Kings
Der Vorfall mit Menon scheint im Kontext weitreichender Ermittlungen gegen den bereits in Haft sitzenden Cox & Kings-Eigentümer Kerkar zu stehen. Es laufen mehrere Verfahren gegen den insolventen und in Liquidation befindlichen Reiseveranstalter sowie die leitenden Angestellten des Unternehmens.
In dem Fall um die Schwestergesellschaft Cox & Kings Financial Services Ltd., der nun auch Menon betrifft, gelten laut Berichten Kerkar, seine Frau Urshila Kerkar und andere als Beschuldigte. Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte in Mumbai nahm sie aufgrund einer Anzeige von Ashish Vinod Joshi, dem Korruptionswächter der indischen Yes Bank, fest.
Die "Hindustan Times" verweist auf die Strafanzeige: Die Beschuldigten hätten durch falsche und gefälschte Kauf- und Verkaufstransaktionen, die in den Geschäftsbüchern des Unternehmens 2018 und 2019 aufgezeichnet wurden, vorgetäuscht, dass die finanzielle Lage des Unternehmens in Ordnung war. "Das Unternehmen präsentierte seine falschen beziehungsweise gefälschten Bilanzen, um eine hohe Kreditwürdigkeit zu rechtfertigen", lautet ein Vorwurf der Yes Bank.
Geschäftlich verflochten
Die Hotelkette Meininger und der Reiseveranstalter Cox & Kings waren jahrelang eng verbunden: Das Unternehmen Meininger Hotels Limited wird von der britischen Touristikgruppe Holidaybreak Limited gehalten. Holidaybreak selbst wurde im Jahr 2011 zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des ehemaligen Konkurrenten Cox & Kings.
Menon übernahm seitdem wichtige Positionen in dem Unternehmensgeflecht. 2011 wurde er zunächst Strategy Director bei Holidaybreak und im Mai 2013 stellvertretender CEO der Touristikgruppe. Im September 2019 wurde Menon CEO und übernahm die strategische Führung von Holidaybreak und seiner Tochtergesellschaften. Im Juni 2020 ernannte man ihn zudem zum CEO von Meininger Hotels.