Информационное письмо Банка России от 25 ноября 2025 г. N ИН-01-43/108 "Об отмене письма Банка России от 04.09.2013 N 172-Т и Информационного письма Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23"

Отменены неактуальные письма ЦБ РФ о снижении вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций.

С 25 ноября 2025 г. отменены письма Банка России от 2013 г. о приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора и от 2021 г. о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций.

Эти документы были изданы для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий.