"Методические рекомендации Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами" (утв. Банком России 09.09.2025 N 11-МР)

Банком России разработаны рекомендации по выявлению операций с наличными денежными средствами, действительной целью которых является легализация "преступных" доходовРекомендовано дополнительно обращать внимание на следующие операции, в частности:внесение физлицом...