Проект Федерального закона N 746280-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В Госдуму поступил законопроект о закреплении возможности установления экспериментального правового режима, позволяющего кредитным организациям проводить идентификацию клиентов удаленно

В целях исключения рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования...