Узнайте об иностранцах в руководителях и учредителях ваших контрагентов

Когда среди учредителей ваших контрагентов есть иностранцы из стран-офшоров, это может привлечь внимание налоговой инспекции к вашей компании. Если инспекция докажет, что компанию-контрагента создали лишь для уклонения от уплаты налогов, контролирующим лицам может грозит уголовная ответственность по ряду статей: 193, 193.1, 199 УК РФ.