Проект Федерального закона N 658358-8"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 24.09.2024)

Законопроект подготовлен в целях сокращения нелегального оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (далее - ДМДК).Правительство РФ предлагает в сферу обязательного контроля включить ряд операций по банковским счетам (вкладам) на сумму от 1 млн. руб...