"Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента" (утв. приказом Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525)

Банком России определены признаки, указывающие на возможное совершение операции по переводу денежных средств без согласия клиентаК ним отнесено:

- перевод денежных средств лицу, включенному в базу данных о попытках и случаях осуществления перевода денежных...