В ООО «Золото Сибири» выявили нарушения в сфере оборота драг металлов

Прокуратурой Октябрьского района г. Новосибирска проведена проверка исполнения ООО «Золото Сибири» требований законодательства в сфере использования, обращения, учета и хранения драгоценных металлов, а также законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В ходе проверки установлен факт скупки ООО «Золото Сибири» у физического лица в апреле 2017 года двух слитков золота 999,9 пробы, что является нарушением подп. «б» п. 9 Правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, и драгоценных камней, и лома таких изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2001 № 444, также выявлены иные многочисленные нарушения требований законодательства при обращении и учете драгоценных металлов. Проверкой также установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии […]

Запись В ООО «Золото Сибири» выявили нарушения в сфере оборота драг металлов впервые появилась Закон и Мы.