В Димитровграде накрыли группу обнальщиков

Следователями Димитровградского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных мероприятий регионального УМВД, при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежа. По версии следствия, организатор и трое его подельников находили клиентов, которым предлагали услуги вывода безналичных денежных средств в наличный расчет. Через подконтрольные им юридические лица заключались договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами, после чего заключались дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым также перечислялись денежные средств. Таким образом, через череду фиктивных договоров выводились денежные средства в наличный расчет, которые передавались заказчикам, а организаторы криминального бизнеса себе оставляли комиссионный процент от общей суммы. «В ходе обысков у фигурантов изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупную сумму денег, а также различную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. По ходатайству следователя в отношении лидера группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, будут установлены все значимые обстоятельства совершения преступлений», - сообщили в пресс-службе регионального СК.