Австралийская компания выбивает золотые долги в Приморье

Китайская Dongning Hongda Economic Trade Co.,Ltd (Дуннинская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Хунда») переуступила долг ООО «Терней Золото» в сумме 676 278 долларов США австралийской Liangs Forex Pty Ltd. Последняя теперь хочет взыскать с приморской компании задолженность в рублевом эквиваленте, установленном ЦБ РФ на день возврата денежных средств. Это KONKURENT.RU выяснил из картотеки Арбитражного суда Приморского края.

Примечательно, что до сегодняшнего дня вернуть сотни тысяч долларов пыталась сама «Хунда», но проиграла все арбитражные инстанции. Напомним, что долг возник в связи с исполнением контракта, который был заключен между компаниями еще в 2013 г. на поставку руды драгоценных металлов (руда, содержащая золото и серебро).

Срок данного соглашения изначально определялся одним годом. Предполагалось, что в течение этого времени ООО «Терней Золото» отгрузит руду навалом из порта Светлая партиями от 1000 до 5000 влажных метрических тонн каждая по выбору покупателя.

Однако контракт в итоге неоднократно продлевался, не согласовывая график отгрузки и не меняя цену товара, определенную исходя из котировок LBMA по состоянию на январь 2013-го. Логичных и убедительных объяснений экономического смысла этого ДТЭКОО «Хунда» не привело. Суды в 2023 г. сделали вывод, что «Хунда» и «Терней Золото» просто придали вид законной сделки контракту на поставку руды, в действительности же не имели намерений создать реальные последствия ее заключения.

Примечательно и другое. В целях осуществления валютного контроля по данному внешнеторговому контракту Приморским отделением Сбербанка был открыт паспорт сделки. При этом авансовый платеж, а также окончательный расчет должна была произвести Liangs Forex Pty Ltd. И компания это сделала, следует из судебных материалов. Более того, перечислила на банковские реквизиты ООО «Терней Золото» 676 278 долларов США без указания назначения платежа.

Суд также обратил внимание на обстоятельства, установленные решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 23.12.2020. Тогда по иску Генпрокуратуры к экс-депутату Госдумы Сергею Сопчуку в доход государства была обращена 100%-ная доля ООО «Терней Золото». Тогда же было установлено, что ООО «Терней Золото» финансировалось через подконтрольных лиц, в том числе китайскую компанию КОО «Хунда» посредством заключения фиктивных договоров займа.

«При этом имущественное положение и финансовая устойчивость общества инвестором не исследовались, аудит компании не назначался, хозяйственно-бухгалтерская документация не изучалась, в наличии у общества материально-технических и производственных мощностей инвестор не убеждался, официальных сведений об уставной деятельности не получал», – говорится в судебных материалах.

Спорный внешнеторговый контракт сам по себе не является договором займа, однако характер сложившихся между ООО «Терней Золото» и компанией КОО «Хунда» отношений подтверждает вывод о мнимости сделки и злоупотреблении правом со стороны истца, решили в итоге суды.

Теперь Liangs Forex Pty Ltd пойдет в собственный арбитражный поход против ООО «Терней Золото».

Как известно, «Терней Золото» было продано Росимуществом в конце 2023 г. на аукционе за 1,2 млрд руб. Новым владельцем стало ООО «Медоед» из Хабаровска. 90%-ной долей в фирме владеет Виктор Шаповалов, он же контролирует ООО «Малиновское», занимающееся геолого-разведочными работами. Согласно ЕГРЮЛ, в настоящее время собственники «Медоеда» намерены сменить прописку «Терней Золота» с Дальнегорска на Хабаровск.