Отмывание денег: за незаконные банковские операции в Ростовской области осудят пятерых дончан

Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области сообщила, что в Аксайский районный суд для дальнейшего рассмотрения направлены материалы дела в отношении пятерых человек за незаконную банковскую деятельность, создание фиктивных юридических лиц и неправомерный оборот средств.

В период с 2018 по 2024 годы организованная группа, состоящая из пяти человек, выводила денежные средства в теневой оборот и для обналичивания денег изготавливала фальшивые распоряжения о переводах с ложными основаниями. Благодаря выработанной схеме объем преступных операций составил более 516 миллионов рублей. Незаконный доход злоумышленников превысил 36 миллионов рублей.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Ростовской области установлено, что указанными лицами использовались банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов», – сообщает региональное УФСБ.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в Аксайский районный суд.