ЦБ рассказал, как банки борются с легализацией доходов

http://ppt.ru/news/134160 Банк России опубликовал обзор практики применения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В нем затронуты нормы как непосредственно самого закона, так и ведомственных подзаконных актов, принятых финансовым регулятором.